يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها أصدر بتاريخ 7 أغسطس 2025 القرارات التالية:

أولاً: تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) .

ثانياً: تعيين الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) .

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري، (عضو مجلس الإدارة / مستقل) رئيساً

2. الامير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، (عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي) عضواً

3. المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح، (عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي) عضواً

4. الدكتور فهد بن موسى الزهراني، (من خارج مجلس الإدارة) عضواً

5. الأستاذ صلاح بن محمد بن عبد الله الزامل، (من خارج مجلس الإدارة) عضواً

رابعاً: تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى، (عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي) رئيساً

2. الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ( رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي) عضواً

3. المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري، (عضو مجلس الإدارة / مستقل) عضواً

4. الأستاذ محمد بن منصور الموسى، (عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي) عضواً

5. الأستاذ علي أبو صالح، (من خارج مجلس الإدارة) عضواً

خامساً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ جورج بيير شوردريه، (عضو مجلس الإدارة / مستقل) رئيساً

2. الأستاذ رائد بن علي السيف، (من خارج مجلس الإدارة) عضواً

3. الاستاذة فانيسا فيسك، (Mrs. Vanessa Fisk) (من خارج مجلس الإدارة) عضوا

4. الأستاذ عمر بن عبد الله بن صالح الهذلول، (من خارج مجلس الإدارة) عضوا

مجلس الإدارة قام أيضًا بتشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة للمجلس، وسيتم الإعلان عنها بشكل منفصل تماشياً مع متطلبات الإفصاح.

قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المذكورة أعلاه، بما في ذلك لجنة المراجعة، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 07/08/2025 ولمدة أربع سنوات، وينتهي في 06/08/2029.

تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلي شركة المراعي لدى هيئة السوق المالية (CMA) والسوق المالية السعودية (تداول).

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره للأعضاء الذين انتهت عضويتهم في المجلس ولجانه، مثمناً مساهماتهم القيمة وتعاونهم، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع مساعيهم المستقبلية.