يسر الشركة المتقدمة أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها أصدر بتاريخ 01/10/2025م القرارات التالية:

أولاً: تعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس اللجنة)

2- معالي المهندس/ عبدالله ابراهيم السعدان

3- المهندس/ محمد خليفة الملحم

4- المهندس/ نادر صالح الدخيل

5- المهندس/ إيرك اوجيين ليز

رابعا: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- المهندس/ نادر صالح الدخيل (رئيس اللجنة)

2- الأستاذ/ وليد محمد الجعفري

3- المهندس/ عبداللطيف خليفة الملحم

4- المهندس/ إيرك اوجيين ليز

خامساً: تعيين أمين سر لمجلس الادارة وكذلك تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

تم أيضاً تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة للمجلس، وسيتم الإعلان عنها بشكل منفصل تماشياً مع متطلبات الإفصاح.

قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المذكورة أعلاه، بما في ذلك لجنة المراجعة، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 01/10/2025م لمدة أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 30/09/2029م.